1. نظرًا لأن دور مجلس الإدارة يقع في صميم حوكمة الشركات ، فإن البنك الأهلي الكويتي- مصر لديه مجلس إدارة مؤسس بشكل فعال ومناسب ، ويعتبر- بصفته ممثلا لمساهمين البنك - مسؤول عن ادارة البنك والإشراف على أعماله بمنتهى النزاهة والكفاءة المهنية.
2. يقوم المجلس بشكل واضح بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بين كلا من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب ويحافظ علي التوازن بين الأعضاء المستقلين والأعضاء التنفيذيين والأعضاء الغير التنفيذيين ويعكس تشكيل مجلس الإدارة خبرات وكفاءات وظيفية متنوعة.

يتألف مجلس الإدارة الحالي من (8) أعضاء ، من بينهم: (1) عضو تنفيذي و (4) أعضاء غير تنفيذيين و (3) أعضاء مستقلين - غير تنفيذيين

1. لجنة المراجعة
2. لجنة المخاطر
3. لجنة المكافأت
4. لحنة الحوكمة والترشيحات

ولكل لجنة من اللجان المذكورة أعلاة ميثاقها الفعال والموثق جيدا والذى يحدد عضويتها ومهامها ومسئولياتها وتوقيت التفاعل فيما بينها وتوقيت مراجعة الميثاق.

1. يعكس ميثاق الشرف لمجلس الإدارة ممارسات الأعمال ومبادئ السلوك التي تدعم التزام البنك بالحفاظ على أعلى معايير السلوك الأخلاقي
2. الغرض منه هو تقديم إرشادات لتجنب حالات التضارب وبشكل عام لدعم السلوك السليم
3. مجلس الإدارة مسؤول عن وضع معايير السلوك الواردة في الميثاق وتحديث هذه المعايير عند الحاجة لتعكس التطورات القانونية والتنظيمية
4. يقوم أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على الميثاق والذي يؤكد قرائتهم وفهمهم لقواعد الميثاق والمتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسات ذات الصلة للبنك

1. تم اعداد ميثاق الشرف للبنك ليرشد جميع الموظفين لأفضل الممارسات التي تمكن كل وأي موظف بالبنك من الوفاء بمسؤولياته والتزاماته تجاه شركاء البنك (من مساهمين وعملاء وموظفين وموردين والمجتمع ككل) والتي تلتزم بجميع القوانين واللوائح السارية بالإضافة إلى السياسات والإجراءات الداخلية
2. يتضمن هذا الميثاق موضوعات مثل التصرف بمسؤولية وبأمانة وعدالة وبصورة أخلاقية وتجنب تعارض المصالح وحماية ممتلكات وبيانات البنك وحماية المعلومات السرية للعملاء وحماية معلومات الآخرين وكذلك الوفاء بقواعد الإفصاح عن المعلومات ومنع تداول المطلعين على المعلومات الداخلية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفض الرشوة والفساد وتجنب قبول الهدايا والالتزام بأحكام حظر العمل الخارجي والأنشطة الأخرى ما لم يتم اعتمادها
3. ويجب على الجميع توقيع "إقرار" يؤكد على استلام وقراءة ميثاق الشرف وعلى اتباع والاستمرار في اتباع المتطلبات والموافقة على أنه في حالة وجود أي اشتباه لديهم عن أي سوء سلوك محتمل أو مخالفة للائحة السلوكية، فسيرفع العضو هذه المخاوف لدى الأشخاص المعنيين بالبنك حسبما تنص اللائحة
4. يطبق البنك سياسات وإجراءات تتعلق بالإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة بما يتماشى مع متطلبات المجموعة ومع لائحة البنك المركزي لحوكمة البنوك
5. يمكن لجميع موظفي البنك الاطلاع على هذه السياسة وإجراءاتها بسهولة على الشبكة الداخلية للبنك
6. ونهيب بالموظفين إبلاغ مشرفيهم أو مديريهم أو الموظفين المختصين الآخرين عن أي سلوك يلاحظونه أو أي تصرفات قد يرون أنها قد تضر بلائحة البنك السلوكية أو عندما تساورهم الشكوك بشأن أفضل طريقة لتنفيذ الأعمال التي يجنب تبنيها في موقف معين
7. ينتهج البنك سياسة عدم التنكيل وحماية من يقومون بالإبلاغ بحسن نية من الموظفين الذين يكشفون عن أي سوء سلوك يرتكبه آخرون

1. يطبق البنك الأهلى الكويتى - مصر سياسات وإجراءات متعلقة بالإبلاغ عن المخالفات والفساد تتجاوب مع متطلبات البنك، وأيضا مع لائحة القواعد الحاكمة للعمل بالبنك
2. إن هذه السياسات والإجراءات الخاصة بها يسهل وصول جميع العاملين إليها عبر الشبكة الداخلية للبنك
3. يتم تشجيع العاملين على الإبلاغ لرؤسائهم، ومديريهم أو أى جهة مختصة أخرى، بأى تصرف أو أعمال يلاحظونها ويعتقدون أنها قد تمثل انتهاكا للائحة السلوك بالبنك، أو عندما يتولد لديهم شك حول مسار التصرف الذي يجب اتباعه في موقف محدد .
4. فى نفس الوقت، فإن سياسة البنك تقضى بعدم السماح بتوجيه أى أذى للتقارير المقدمة، بنوايا حسنة، من قبل العاملين لتوضيح أى سوء سلوك يقوم به الآخرين
5. يتم التعامل مع هذه البلاغات بسريه تامة وعليه فقد تم تحديد خط هاتف وبريد الكترونى مخصص لهذا الغرض لسرية الابلاغ

1. يجب على جميع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا الإفصاح عن المعلومات الكاملة لأي علاقات عمل خارجية مع موردي البنك وكبار عملائه وأقاربهم التي تنطوي على مصالح شخصية أو التزامات هامة بحيث يمكن تحديد أي تعارض محتمل في المصالح والتعامل معه بالطريقة المناسبة
2. ولن يضع أي عضو مجلس إدارة أو أي عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية نفسه في موقف تتعارض فيه هذه المصالح أو تبدو وكأنها تتعارض مع البنك
3. استطاع البنك تأسيس ثقافة لا تتهاون في أي سلوك يلقي بالشكوك حول التزام البنك بأعلى المعايير الأخلاقية بصرف النظر عن المتطلبات التنظيمية بما يضع سمعة البنك طويلة الأجل فوق أي مزايا قصيرة الأجل
4. يتحمل كل موظف في البنك مسؤولية تحديد التعارض والتأكد من التعامل مع أي نزاع موجود
5. فضلاً عن ذلك، تحدد لائحتنا السلوكية قواعد السلوك والأخلاق التي تسري على أعضاء مجلس الادارة وعلى جميع موظفي البنك وكذلك التوجيهات الخاصة بتجنب تعارض المصالح

من المتوقع ان يبذل مجلس الإدارة والموظفين كل الجهد للفصل بين شؤونهم الشخصية وشؤون العمل لتجنب أي تضارب غير ضروري في المصالح. تحدد سياسة معاملات الأطراف ذات الصلة القوانين واللوائح المعمول بها والتي تحكم معاملاتهم. كما يتم أيضا التركيز على الضوابط الرئيسية المعمول بها مثل مراقبة تحديد الهوية والموافقة والإفصاح وإعداد التقارير.

1. لتقليل أي أثر مالي وقانوني أو أي أثر يتعلق بالسمعة لأي حوادث غير متوقعة، صمم البنك خطة استمرار أعمال تضع في الاعتبار جميع السيناريوهات ذات الصلة والمحتمل أن تنتج في حالة وقوع حادث يؤثر على نشاط البنك
2. تتبنى خطة استمرارية الأعمال منهجاً عريضاً صمم للتأكد من إمكانية استعادة أنشطة الأعمال الضروريه في الوقت المناسب وبطريقة صحيحة في حالة وقوع أي حادث داخلي أو خارجي والتى يمكن أن تؤدي إلى توقف الأنشطه والعمليات